Overenie účtu po prihlásení v Marvel Casino
Marvel Casino žiada overenie účtu pri situáciách, ktoré sú naviazané na výber peňazí, zmeny údajov a kontrolu rizikových transakcií podľa pravidiel proti praniu špinavých peňazí a ochrany pred podvodmi.
Overenie sa spúšťa pri prvej žiadosti o výber alebo pri prekročení interného limitu na výbery; systém vtedy zablokuje spracovanie výberu, kým neodošleš doklady a kým ich tím neschváli.
Kontrola sa vyžiada aj pri nezrovnalostiach v profile, napríklad keď sa meno v účte nezhoduje s menom držiteľa platobnej metódy, alebo keď sa opakovane mení e‑mail, telefón či adresa.
Ďalší spúšťač je bezpečnostná udalosť: prihlásenie z novej krajiny, výrazne odlišnej lokality, nového zariadenia alebo po viacerých neúspešných pokusoch o prihlásenie.
Pri platbách kartou visa alebo mastercard môže Marvel Casino vyžiadať doplnenie údajov, ak banka označí transakciu ako rizikovú, ak sa použije viac kariet na jednom účte alebo ak sa karta používa na viacerých účtoch.
Pri výbere na bankový účet sa kontrola zameriava aj na vlastníctvo účtu; zvyčajne nestačí len číslo účtu a vyžiada sa dokument s menom majiteľa a údajmi o účte.
Ak účet využíva bonusy a následne žiada výber, kontrola sa uplatní pred schválením výplaty, aby sa overila totožnosť a zamedzilo sa viacnásobným účtom.
- ID: Občiansky preukaz alebo cestovný pas; čitateľná fotografia alebo sken, celé rohy dokladu v zábere